El Compliance desde el punto de vista estratégico, permite a las empresas evidenciar sus buenas prácticas en el desarrollo de su actividad. Trabajaremos con nuestros clientes para desarrollar las capacidades que permitan a sus organizaciones lograr una ventaja sostenible, tener mejor control sobre los riesgos, para operar en el mercado actual con las máximas garantías.
Con más de 21 años de experiencia en el sector financiero, Manuel Sandino ha desempeñado cargos gerenciales desde año 2000 para el Banco de América Central (BAC - CREDOMATIC), entre sus especialidades dentro de la organización en el año 2007 fue desempeñar la gerencia de cumplimiento de Nicaragua hasta el año 2020. Experto en investigación corporativa, temática de riesgo, gobierno corporativo y cumplimiento (compliance), manejo de crisis y asuntos de reputación corporativa, evaluaciones de riesgo, desarrollo de sistemas de control y supervisión de alertas, revisiones anti lavado de dinero, planificación y capacitación en gestión de riesgos. Entre sus funciones desempeño cargos de Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP).
Educación y Certificados:
Ingeniero Industrial (Universidad Centroamericana UCA); post grado en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en Gerencia Agropecuaria Modular (GAM); Contador Privado (Escuela Nacional de Comercio de Nicaragua)
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ACAMS
- Certified Professional in Anti Money Laundering (CP/AML) FIBA AML Institute and FIU Business
- Especialista en Evaluaciones Mutuas GAFIC (CFATF)
- Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Banco Privado de Nicaragua (ASOBANP)
- Gerente de Cumplimiento BAC CREDOMATIC NICARAGUA (2007/2020)
CERTIFICACIONES PROFESIONALES OBTENIDAS EN PLD/FT
| FECHA | TIPO O NOMBRE DE LA CERTIFICACIÓN | PAIS | OTORGADAS POR |
| Junio 2007 | Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS ) | Guatemala | ACAMS |
| Julio 2009 | Taller de capacitación en evaluaciones Mutuas | Nicaragua | GAFIC |
| Junio 2011 | Certificación Profesional en Antilavado de Dinero (CP/AML) | Costa Rica | FIBA AML INSTITUTE |
ACTUALIZACIÓN ESPECIALIZADA A TRAVES DE CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, SIMPOSIOS O SIMILARES, PERO ESPECIFICOS SOBRE PLD/FT
| FECHA | TIPO DE EVENTO | NOMBRE DEL EVENTO | PAÍS | PROMOVIDO POR |
| Marzo 2007 | Congreso | 12th Annual International Conference & Exhibition | Estados Unidos | Money Laundering Alert |
| Marzo 2008 | Congreso | 13th Annual International Conference & Exhibition | Estados Unidos | Money Laundering Alert |
| Marzo 2010 | Congreso | 15 th Annual International Anti-Money Laundering Conference | Estados Unidos | Money Laundering |
| Febrero 2013 | Congreso | 13 th Annual FIBA Anti Money Laundering Compliance Conference | Estados Unidos | FIBA |
| Julio 2013 | Congreso | 13 th Congreso Panamericano de Riesgo de activos y financiación del terrorismo. Cartegena de indias, Colombia | Colombia | ASOBANCARIA |
| Febrero 2014 | Congreso | 14 th Annual FIBA Anti Money Laundering Compliance Conference | Estados Unidos | FIBA |
| Julio 2014 | Congreso | 14 th Congreso Panamericano de Riesgo de activos y financiación del terrorismo. Cartegena de indias, Colombia. | Colombia | ASOBANCARIA |
| Febrero 2015 | Congreso | 15 th Annual FIBA Anti Money Laundering Compliance Conference, Maimi, FL. | Estados Unidos | FIBA |
| Julio 2015 | Congreso | XV Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo: una mirada regional; experiencias y retos. Cartagena de Indias, Colombia. | Cartagena de Indias - Colombia | ASOBANCARIA |
| Abril 2016 | Congreso | Annual International AML & Financial Crime Conference, Hollywood, FL | Miami, FL – Estados Unidos | ACAMS |
| Julio 2016 | Congreso | XVI Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo: una mirada regional; experiencias y retos. Cartagena de Indias, Colombia. | Colombia | ASOBANCARIA |
| Julio 2017 | Congreso | XVII Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo: una mirada regional; experiencias y retos. Cartagena de Indias, Colombia. | Colombia | ASOBANCARIA |
| Abril 2017 | Congreso | Annual International AML & Financial Crime Conference, Hollywood, FL | Miami, FL- Estados Unidos | ACAMS |
| Julio 2018 | Congreso | XVIII Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo: una mirada regional; experiencias y retos. Cartagena de Indias, Colombia. | Colombia | ASOBANCARIA |
| Julio 2019 | Congreso | XIX Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo: una mirada regional; experiencias y retos. Cartagena de Indias, Colombia. | Colombia | ASOBANCARIA |
CAPACITACIONES DE ACTUALIZACIÓN A TRAVES DE OTROS TIPOS DE EVENTOS, TALES COMO: TALLERES, SEMINARIOS, CURSOS, PERO ESPECIFICOS SOBRE PLD/FT.
| FECHA | TIPO DE EVENTO | NOMBRE DEL EVENTO | PAÍS |
| Octubre 2005 | Seminario | Prevención y Detección de Lavado de Dinero ante la Debida Diligencia Mejorada. | Nicaragua |
| Octubre 2006 | Seminario | Seminario de Prevención de Lavado de Dinero | Nicaragua |
| Febrero 2007 | Seminario | Seminario de Prevención de lavado de dinero y activos delitos conexos y financiamiento al terrorismo | Nicaragua |
| Marzo 2008 | Seminario | Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Activos SARLAFT | Nicaragua |
| Junio 2009 | Seminario | Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Activos SARLAFT | Nicaragua |
| Septiembre 2009 | Seminario | Riesgo y Lavado de Activos | Nicaragua |
| Agosto 2010 | Seminario | Seminario en Administración de los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | Nicaragua |
| Junio 2011 | Seminario | Seminario en Gestión de los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | Nicaragua |
| 06 Junio 2012 | Seminario | Gestión y control de los riesgos LD/FT | Nicaragua |
| Julio 2012 | Taller | I Encuentro de Oficiales de Cumplimiento Banco de Bogotá - BAC | Colombia |
| 31 de Agosto 2012 | Curso | Legitimación de activos regionales | Nicaragua |
| 06 de Junio 2013 | Seminario | Seminario de actualización en los riesgos de LD/FT | Nicaragua |
| Julio 2013 | Taller | II. Encuentro de Oficiales de Cumplimiento Banco de Bogotá - BAC | Colombia |
| 30 de Septiembre 2013 | Curso | Legislación PLD/FT Nicaragua | Nicaragua |
| 05 de Junio 2014 | Seminario | Desafíos en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo | Nicaragua |
| Julio 2014 | Taller | III. Encuentro de Oficiales de Cumplimiento Banco de Bogotá - BAC | Colombia |
| Julio 2014 | Curso | Curso: lo que debe saber sobre lavado de activos y financiación del terrorismo | Colombia |
| 31 de Agosto 2014 | Curso | Legitimación de activos regionales | Nicaragua |
| 04 de Junio 2015 | Seminario | Gestión de riesgo SARLAFT | Colombia |
| 08 de Junio 2015 | Seminario | PLD/FT: las mejores prácticas internacionales | Nicaragua |
| Julio 2015 | Taller | IV Encuentro de oficiales de cumplimiento Banco de Bogotá – BAC Credomatic | Colombia |
| 11 de Agosto 2015 | Curso | E-learning: legislación PLD/FT Nicaragua | Nicaragua |
| 25 de Enero 2016 | Seminario | Gestión de riesgo SARLAFT | Colombia |
| 08 de Junio 2016 | Seminario | Actualización en gestión de riesgo LD/FT | Nicaragua |
| 09 de Junio 2016 | Seminario | Actualización en gestión de riesgo LD/FT | Nicaragua |
| Julio 2016 | Taller | V Encuentro de oficiales de cumplimiento Banco de Bogotá – BAC Credomatic | Colombia |
| Febrero 2017 | Seminario | Gestión de Riesgos SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y la Financiación del terrorismo) | Nicaragua |
| Junio 2017 | Seminario | Prevención de Lavado de Dinero y del Financiamiento al terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas: Actualización en las Mejores Prácticas Internacionales. | Nicaragua |
| Julio 2017 | Taller | VI Encuentro de Oficiales de cumplimiento Banco de Bogotá – BAC Credomatic | Colombia |
| Noviembre 2017 | Curso | E-learning: Curso Virtual de PLD-FT-FP 2017 | Nicaragua |
| Julio 2018 | Taller | VII Encuentro de Oficiales de cumplimiento Banco de Bogotá – BAC Credomatic | Colombia |
| Julio 2018 | Curso | E-learning: Curso Virtual de PLD-FT-FP 2018 | Nicaragua |
| Junio 2019 | Curso | E-learning: Curso Virtual de PLD-FT-FP 2019 | Nicaragua |
| Julio 2019 | Taller | VIII Encuentro de Oficiales de cumplimiento Banco de Bogotá – BAC Credomatic | Colombia |