Experiencia en cumplimiento local
¿Cómo podemos ayudar?
ofrecemos una amplia gama de servicios para una eficaz implantación y control de Programas de Compliance en el seno de las organizaciones.
Actualmente su institución se encuentra expuesta a diversos riesgos, reputacionales, operativos, de corresponsalía, de franquicias e incluso penales, en caso de desconocer sus obligaciones, interpretar de manera equivocada la regulación o incumplir con las funciones que por Ley podria llevarle a multas o paro temporal de sus operaciones.
La administración de riesgos conlleva un análisis profundo acerca de las fortalezas y debilidades que pudiera tener la empresa para la cual se desea contratar o asesorar en cuestiones de Seguridad.
Nuestros profesionales de cumplimiento trabajan con los clientes a través de todos estos procesos y les brindan recursos adicionales para una mejor gestión del entorno regulatorio.
El principal objetivo de una consultoría compliance es identificar, evidenciar riesgos suceptibles a los que puede estar expuesta su empresa, mediante un matriz el control del cumplimiento procesara la efectividad de los controles y medidas periodicamente, pues no se trata únicamente de disponer de ‘códigos éticos’, sino de tener la certeza y la tranquilidad de que se ha hecho un buen control del cumplimiento empresarial y no tropezaremos en infracciones que pudimos haber evitado.
- Identificación de riesgos
- Análisis de riesgos
- Elaboración del Código Ético
- Política de Compliance
- Procedimientos y controles
- Canal de Denuncias
- Formación
Implantación
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In this problem solving step, you will want to figure out what caused the problem, what the problem looks like at this moment, and the urgency of addressing the problem.